公告日期：2025-10-31

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-062
南侨食品集团（上海）股份有限公司

第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议
决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事专门委员会第五次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于
2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事 3
名，实到独立董事 3 名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司
董事会独立董事专门委员会
2025 年 10 月 31 日

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