公告日期：2025-12-24

中饮巴比食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年十二月

目录

会议须知 ...... 1
会议议程 ...... 3
会议议案 ...... 4
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 5
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 14
议案四：关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 24
议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 35
议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 39
议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 47
议案八：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... 48
议案九：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案 ...... 52
议案十：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 ...... 54
议案十一：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 56
议案十二：关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案 ...... 57
议案十三：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 58
议案十四：关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 ...... 59
议案十五：关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 ...... 60

会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

为了维护全体股东的合法权益，进一步明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中饮巴比食品股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司设置股东会会务组，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益或扰乱会议秩序。

六、股东发表意见需要事先向会议会务组登记，登记内容包括发言人姓名(或名称)、代表股份数(含受托股份数额)等内容，发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。

七、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经会议主持人许可后发言。

八、股东在会议发言时，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，针对同一议案,每一发言人的发言原则上不得超过两次。

九、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关、质询事项有待调查或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

十、本次股东会采取记名投票方式逐项进行表决，必须填写股东姓名或委托股东姓名，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：（1）对于非累积投票议案，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，同意在“同意”栏内打“√”，反对在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“放弃”栏内打“√”；（2）对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

十一、未经主持人同意，任何人不得擅自对本次会议进行拍照、摄影、录音。

十二、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
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