公告日期：2025-12-12

中饮巴比食品股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交
易，保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”)、《上市公司治
理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易
与关联交易》等法律法规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本制度。
第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订
应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则；

(二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应
不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订
价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的
标准；

(三) 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避
表决；

(四) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表
决时，应当回避；

(五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司
有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问出具意
见。

第三条 董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，向
董事会报告工作，对董事会负责。财务部门负责制定关联交易定价
原则，核算关联交易金额，协助董事会秘书披露关联交易。董事会
秘书负责关联交易信息的披露。

第二章 关联人和关联关系

第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。

第五条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或
者其他组织）：

(一) 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）；

(二) 由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股
子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；

(三) 关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方
的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控
制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；

(四) 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动
人；

(五) 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上
海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其
他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜
的法人（或者其他组织）。

公司与第(二)项所列主体受同一国有资产管理机构控制而形成该
项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、
总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事或者高级管理人员
的除外。

第六条 具有下列情形之一的人士，为公司的关联自然人：

(一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

(二) 公司的董事、高级管理人员；

(三) 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、
监事和高级管理人员；

(四) 本条第(一)项、第(二)项所述人士的关系密切的……
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