公告日期：2025-12-12

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-035
中饮巴比食品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 45 分

召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日

至2025 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

7 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

8 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

9 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》 √

的议案

10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

11 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

12 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的 √

议案

13 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 √

议案

累积投票议案

14.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的 应选董事（2）人
议案

14.01 选举刘会平先生为公司第四届董事会非独立董事 √

14.02 选举吴建国先生为公司第四届董事会非独立董事 √

15.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议 应选独立董事（2）
案 人

15.01 选举毛健先生为公司第四届董事会独立董事 √

15.02 选举万华林先生为公司第四届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 11 日第三届董事会第十九次会议、第三届
监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。