公告日期：2025-04-19

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-017
中饮巴比食品股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开时间：2025 年 4 月 18 日

(二)股东会召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 280

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,140,485

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.9330
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书苏爽先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 165,058,685 99.9504 48,900 0.0296 32,900 0.0200

2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 165,058,685 99.9504 48,900 0.0296 32,900 0.0200

3、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 165,058,685 99.9504 48,900 0.0296 32,900 0.0200

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 165,011,785 99.9220 95,900 0.0580 32,800 0.0200

5、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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