公告日期：2025-09-18

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-070
转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“李子园”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规及《公司章程》的规定，拟按程序进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 3 名，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三
年。

公司于2025年9月17日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名的第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、同意提名李国平先生、朱文秀先生、李博胜先生、王顺余先生、金函辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、同意提名肖作平先生、张灏先生、王根武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其中，3 名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江李子园食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。
为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

特此公告。

附件：第四届董事会董事候选人简历

浙江李子园食品股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

李国平先生：中国国籍，大专学历。历任金华市金港食品厂厂长、浙江李子园牛奶食品有限公司厂长、经理、执行董事。现任浙江李子园食品股份有限公司董事长。

截至目前，李国平先生直接持有公司股份 86,385,182 股，占公司总股本的22.1442%，同时通过持有控股股东丽水水滴泉投资发展有限公司 70.00%出资份额，间接持有公司 22.8059%的股份。李国平先生与王旭斌女士为公司的实际控制人，二人系夫妻关系。王旭斌直接持有公司股份 25,026,456 股，占公司总股本的 6.4154%，王旭斌通过持有控股股东丽水水滴泉投资发展有限公司 30.00%出资份额，间接持有公司 9.7740%的股份。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱文秀先生：中国国籍，本科学历，中共党员。历任浙江李子园牛奶食品有限公司营销经理、营销副总经理、总经理、浙江李子园食品股份有限公司总经理。现任浙江龙游李子园食品有限公司监事、江西李子园食品有限公司监事、浙江李子园食品股份有限公司副董事长。

朱文秀先生目前持有公司股份 1,863,225 股，占公司总股本的 0.4776%。与
公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海……
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