公告日期：2025-05-30

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-033
转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于召开“李子转债”2025 年第二次

债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议
决议对本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166 号文同意注册，浙江李
子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月 20
日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额60,000 万元，期限 6 年。债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。

公司于 2025 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于提请召开“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议的议案》，拟定于
2025 年 6 月 16 日召开“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议，现将本次会
议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025 年 6 月 16 日上午 9:00

（三）会议地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10
楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）债权登记日：2025 年 6 月 6 日

（六）出席对象：

1、截止 2025 年 6 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的“李子转债”（转债代码：111014）的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

2、审议《关于修订〈浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

议案 1 已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议及 2024 年年度股东大会审议通过，议案 2 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关决议公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 6 月 15 日下午 17:00 前以直接送达、邮寄或电子
邮箱形式送达公司。

（二）登记地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼证券事务部办公室。

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 1）、持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为自然人本人的，持本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡；

3、异地债券持有人可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；

4、……
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