公告日期：2025-05-20

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-028

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大
楼 10 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 252,006,048

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.0359

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长李国平先生因公务原因未能出席，本次股东大会由副董事长朱文秀主
持；会议的召开及召集方式：现场投票与网络投票结合的方式。本次会议的召集
和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长李国平先生因公务安排请假；董事夏顶
立、独立董事张灏、独立董事王根武、独立董事肖作平以通讯的方式出席本
次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书程伟忠出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 251,872,987 99.9471 72,083 0.0286 60,978 0.0243

2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 251,879,997 99.9499 64,473 0.0255 61,578 0.0246

3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 251,872,387 99.9469 72,083 0.0286 61,578 0.0245

4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 251,879,297 99.9497 64,473 0.0255 62,278 ……
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