公告日期：2025-12-19

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月

目录

2025 年第四次临时股东会会议议程...... 3

2025 年第四次临时股东会会议须知...... 5

会议议案 ...... 6

议案一、关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案 ...... 6

议案二、关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 8

议案三、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 9

议案四、关于增选第三届董事会非独立董事的议案 ...... 11

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2025 年第四次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 12 月 25 日下午 2 点整

网络投票时间：2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长成三荣先生

出席人员：公司股东、董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。一、 签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、 宣读会议议案

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

累积投票议案

4.00 关于增选第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人

4.01 选举周晔先生 √

三、 议案审议

1、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；

3、计票、监票。
四、 宣布现场会议结果

1、董事长宣读现场会议结果。
五、 等待网络投票结果

1、董事长宣布现场会议休会；

2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、 宣布决议和法律意见

1、主持人宣读本次股东会决议；

2、律师发表本次股东会的法律意见；

3、签署会议决议和会议记录；

4、主持人宣布会议结束。

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董事会

2025 年 12 月 25 日

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2025 年第四次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日 2025 年 12 月 18 日下午股票收盘后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 参加股东会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委
托出席的需出示授权委托……
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