公告日期：2025-10-10

证券代码：605333 证券简称：沪光股份
昆山沪光汽车电器股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年九月

发行人全体董事、高级管理人员声明

公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
公司董事签名：

成三荣 金成成 王建根

成磊 张玉虎 陈翌

陶奕

昆山沪光汽车电器股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、高级管理人员声明

公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
公司非董事高级管理人员签名：

史媛媛 宋营 吴剑

昆山沪光汽车电器股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6

一、本次发行履行的相关程序...... 6

二、本次发行的基本情况...... 7

三、本次发行对象的基本情况...... 14

四、本次发行的相关机构...... 23
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 25

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26

三、本次发行对公司的影响...... 26第三节 保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 28第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 29
第五节 有关中介机构声明...... 30
第六节 备查文件...... 35

释 义

在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
沪光股份、发行人、公司 指 昆山沪光汽车电器股份有限公司
本次向特定对象发行、本 指 昆山沪光汽车电器股份有限公司本次向特定对象发行
次发行 股票的行为

本发行情况报告书、向特 昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票
定对象发行股票发行情况 指 发行情况报告书
报告书、报告书

A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人
民币认购和进行交易的普通股股票

定价基准日 指 计算发行底价的基准日

保荐人（主承销商）/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

会计师、审计机构、验资机 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构

国枫律师、发行人律师 指 北京国枫律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》

《公司章程》 指 《……
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