公告日期：2025-04-26

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》

《董事会议事规则》等规章制度的规定，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下

简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实

履行《公司章程》赋予和股东大会授予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各

项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，优化公司治理，坚持

科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024

年度的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 2024 年度，公司实现营业收入 791,351.86

万元，同比增长 97.70%；归属于上市公司股东净利润为 67,034.40 万元，同比

增长 1,139.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,760.83

万元，同比增长 1,546.71%。公司 2024 年期末总资产 708,650.01 万元，较去年

增长26.57%；归属于上市公司股东的净资产222,595.94万元，较去年上升44.17%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，全体董事均亲自出席了历次会

议，召开和审议事项情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议内容

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；2、关于公司 2024 年度
向特定对象发行股票方案的议案；3、关于公司 2024 年度向特定对象发行
股票预案的议案；4、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证
分析报告的议案；5、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使
1 第三届董事会 2024/1/31 用的可行性分析报告的议案；6、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
第二次会议 7、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺的议案；8、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案；9、关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议
案；10、关于设立募集资金专项储存账户的议案；11、关于变更公司经营
范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案；12、关于拟在天津市

投资设立全资子公司的议案；13、关于公司择期召开股东大会的议案；

第三届董事会 1、关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余
2 第三次会议 2024/2/27 募集资金用于其他项目的议案；2、关于新设募集资金专项账户并签订募集资
金监管协议的议案；3、关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案；

第三届董事会 1、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案；2、关
3 第四次会议 2024/3/22 于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议
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