公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于昆山沪光汽车电器股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“沪光股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法规规章的要求，对沪光股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕120 号）核准，公司在上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）股票计 35,776,081 股，发行价格为人民币 19.65元/股，募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用合计人民币11,058,571.96 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 691,941,419.69 元。

上述资金已于 2022 年 6 月 28 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZB11346 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司会同保荐人已分别与交通银行股份有限公司苏州分行甪直支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见2022年7月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-040）

二、募集资金投资项目情况

2024 年 2 月 27 日，沪光股份召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事
会第三次会议审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产
项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”已达到预定可使用状态，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于投资建设沪光股份上海技术研发中心项目，上述议案
已于 2024 年 3 月 14 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

沪光股份上海技术研发中心项目的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入

1 沪光股份上海技术研发中心 40,000.00 13,452.51

合计 40,000.00 13,452.51

2024 年 4 月 25 日，公司节余募集资金合计 13,452.51 万元已全部转至沪光
股份上海技术研发中心项目专户。根据募集资金投资项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意以不超过 3 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事
会批准之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 7 月 7 日，公司已将实际用于暂时补
充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2023 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意以不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。自 2024 年 4 月起，公司陆续归还用于
临时补充流动资金的闲置募集资金。截至 2024 年 7 月 5 日，公司已将上述
20,000.00 ……
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