公告日期：2025-04-30

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-018

无锡市振华汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2025 年 4 月 18 日通过专人或电子邮件的方式发出通知。会议于 2025
年 4 月 29 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金
祥主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

董事会同意公司根据 2025 年第一季度经营发展情况编写的《2025 年第一季
度报告》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

该议案已经公司董事会审议委员会审议通过，并提交董事会审议。

公司董事会同意公司编写的《前次募集资金使用情况的专项报告》。公司年度审计机构就该议案出具了鉴证报告。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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