公告日期：2025-04-25

无锡市振华汽车部件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，促进公司合法合规运行，健全公司内部管理和控制制度，推动了公司持续健康稳定发展。

现将董事会2024年度工作重点和2025年度主要工作计划报告如下：

一、2024年经营情况回顾

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。2024 年，汽车产
销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再
创新高，继续保持在 3000 万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破 1000万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。

公司围绕“传统业务智能化 + 新能源业务规模化”的双轮驱动，紧抓汽车行业发展新机遇，持续发力新能源转型。公司持续深化与特斯拉、理想汽车、小米汽车等新能源汽车整车厂商的合作不断深化，新能源汽车零部件业务占比稳步提升，为公司业绩增长注入新动力。同时，加快实施信息化管理体系的建设，从而实现供应链、技术开发、生产制造、市场营销等各环节信息的互联互通。加强内控管理制度建设，完善公司治理体系，推进公司健康稳定发展。

报告期内，公司实现营业总收入为 253,073.03 万元，比上年同期增加 9.23%；
公司营业成本 208,983.28 万元，比上年同期增加 6.85%。

2024年公司营收和利润实现双增长，一方面受益于市场需求驱动，新能源汽车客户订单激增，公司深度绑定新能源汽车赛道，客户结构优化显著。另一方面，主要原材料（如钢材）价格同比下降，直接降低生产成本，叠加订单规模扩大摊薄固定费用，双重因素推动毛利率提升。但公司也依然存在以下问题：生产实时可控可视性的缺失，信息孤岛现象仍存在；产线潜力未能充分利用，能源管理粗放；生产效率提升与成本优化有待进一步挖掘；生产基地差异化管理与内控审核需进一步加强。

在公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽职，严格遵照证监会规定，完善公司治理和规范运作。

二、2024年董事会工作情况汇报

（一）董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开了十次会议，对公司的定期报告、经营管理、对外投资等重大事项进行了审议，具体情况如下：

1、2024年4月15日，公司以现场的方式召开了第二届董事会第二十五次会议，会议通过了《公司2023年度总经理工作报告》《公司2023年度董事会工作报告》等十八项议案。

2、2024年4月29日，公司以现场的方式召开了第二届董事会第二十六次会议，会议通过了《公司2024年第一季度报告》。

3、2024年5月9日，公司以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第一次会议，会议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》等六项议案。

4、2024年6月17日，公司以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二次会议，会议通过了《关于公司廊坊全资子公司拟投资建设二期工程项目的议案》。
5、2024年7月24日，公司以现场的方式召开了第三届董事会第三次会议，会议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等十二项议案。

6、2024年8月15日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第四次会议，会议通过了《2024年半年度报告及摘要》《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》等三项议案。

7、2024年9月3日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第五次会议，会议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等六项议案。
8、2024年9月6日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第六次会议，会议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘……
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