公告日期：2025-04-25

无锡市振华汽车部件股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

第三届董事会审计委员会成员3人，分别为：独立董事曹容宁、独立董事潘文韬、董事钱金方。其中独立董事曹容宁先生担任审计委员会主任委员。

公司第三届董事会审计委员会中独立董事2名，委员中独立董事占比达1/2以上。审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中主任委员曹容宁先生为会计专业人士。

审计委员报告期个人工作履历、专业背景以及五年内情况从业经历以及审计委员会人员变动情况：

1、曹容宁先生：曾就职于江苏农垦集团有限公司原清纤集团合成纤维厂技术部，现任江苏理工学院管理学院财务会计系副教授。自2024年5月起任公司独立董事、审计委员会主任委员。

2、潘文韬先生：现任江苏锡州律师事务所合伙人、主任。自2024年5月起任公司独立董事、审计委员会委员。

3、钱金方先生，曾任锡山市高级中学校办厂供销员，无锡亿美嘉经理，现任本公司董事，廊坊全京申经理，无锡胜益利监事。自2024年5月起任公司董事、审计委员会委员。

2024年，公司董事会审计委员会积极履行职责，各位委员能够及时收到公司发给各位委员的议案资料及最新的法规资料，在日常工作和公司召开会议期间也能够积极对公司生产经营情况进行深入了解，与公司管理人员进行沟通交流，公司
障。
二、董事会审计委员会召开情况

2024年，董事会审计委员共召开6次会议，审议议案共14项。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，出席全部会议，积极对相关议题发表专业意见，各项议案及专项汇报均经全体委员审议通过及确认，具体如下表所示：

序号 时间 届次 议案名称

1 《关于公司2023年度财务决算报告的议
案》

2 《2023年度报告及其摘要》

3 《关于2023年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》

4 《关于2023年度内部控制评价报告的议
第二届董事会审 案》

5 2024.4.15 计委员会第十四 《关于公司2023年度利润分配预案的议
次会议 案》

《关于公司及全资子公司向金融机构申
6 请综合授信额度并为综合授信额度提供
担保的议案》

7 《关于续聘公司2024年度审计机构的议
案》

8 《关于前次募集资金使用情况的专项报
告的议案》

9 2024.4.29 第二届审计委员 《公司2024年第一季度报告》

会第十五次会议

10 第三届董事会审 《关于聘任公司财务总监的议案》

2024.5.9 计委员会第一次

11 会议 《关于聘任公司内审部负责人的议案》

第三届董事会审 《关于公司<未来三年（2024—2026年）
12 2024.7.24 计委员会第二次 股东分红回报规划>的议案》

会议

第三届董事会审

13 2024.8.15 计委员会……
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