公告日期：2025-04-25

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-009

无锡市振华汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件或专人的方式发出通知。会议于 2025 年
4 月 23 日上午 10 时以现场的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应
参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会同意公司 2024 年度董事会工作报告。公司独立董事已向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，将在 2024 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会同意公司编制的 2024 年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会同意公司按照相关规定编制的《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会同意《2024 年度内部控制评价报告》。

公司审计机构就该议案出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会对独立董事独立性进行自查，并出具了《对公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司董事会认为，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计过程的履职情况进行了评估，并出具了《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质及 2024 年度审计工作履行……
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