公告日期：2025-04-28

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-007
法狮龙家居建材股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会2024 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会2024 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司独立董事独立性自查情况表>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的专项意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结……
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