公告日期：2025-04-28

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-015

法狮龙家居建材股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度董事会工作报 √

告》的议案

2 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报 √

告》的议案

3 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报 √

告》的议案

4 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度利润分配方案》 √

的议案

5 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

6 关于《法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人 √
员薪酬方案》的议案

7 关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案 √

8 关于法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行现金管理 √
的议案

9 关于法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度申请银行授信额 √
度的议案

10 关于法狮龙家居建材股份有限公司预计 2025 年度担保额度的 √
议案

11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案

12 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 √
的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别
审议通过，详情见2025年04月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关文件以及即将披露的 2024 年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：沈正华、王雪娟
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。