公告日期：2025-09-09

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-061

中际联合（北京）科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,998,014

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.8193
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 73,974,294 99.9679 13,900 0.0187 9,820 0.0134

2、议案名称：《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 73,974,294 99.9679 12,900 0.0174 10,820 0.0147

3、议案名称：《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 73,972,094 99.9649 13,400 0.0181 12,520 0.0170

4、议案名称：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 73,972,094 99.9649 13,400 0.0181 12,520 0.0170

5、议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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