公告日期：2025-04-24

中际联合（北京）科技股份有限公司
2024年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目 录

一、2024 年年度股东大会议程 ...... 3
二、2024 年年度股东大会须知 ...... 5
三、会议议案 ...... 7
1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...... 7
2.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 ...... 18
3.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 ...... 24
4.《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 ...... 25
5.《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 26
6.《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 27
7.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...... 28
8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...... 29
9.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 ...... 30
10.《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 ...... 3111.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的
议案》 ...... 3212.《关于子公司中际香港向招商银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》
...... 33

2024 年年度股东大会议程

现场会议日期、时间：2025年5月9日 14点30分。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月9日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室。

会议主持人：董事长刘志欣先生。

会议议程:

一、与会人员签到（14:00—14:30）；

二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

三、宣读中际联合2024年年度股东大会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

议案一：《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

议案二：《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

议案三：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

议案四：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》；

议案五：《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；

议案六：《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》；

议案七：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

议案八：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案九：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

议案十：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》；

议案十一：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》；

议案十二：《关于子公司中际香港向招商银行申请综合授信暨公司为子公司
提供担保的议案》。

注：本次股东大会还将听取2024年度独立董事述职报告。

六、参加现场会议的股东审议议案并表决议案；

七、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

八、宣读会议（现场加网络）表决结果；

九、宣读股东大会决议；

十、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人等签署会议记录及会议决议；

十二、宣布会议结束。

2024 年年度股东大会须知

为确保公司2024年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设有秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他……
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