公告日期：2025-04-19

中际联合（北京）科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：刘东进）

各位股东及股东代表：

2024 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人刘东进严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳波先生、田华女士。

（二）独立董事个人简历

刘东进，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学
研究生学历。历任北京大学法律学系助教、讲师，北京大学法学院副教授；现任北京市法学会科技法学研究会副会长、北京中科三环高技术股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至今担任本公司独立董事。

（三）独立董事独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求。履职期间，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年独立董事履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

报告期内，作为公司独立董事，本人共出席了 2 次股东大会，5 次董事会，
本人认真审阅了相关会议的议案，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权。2024 年度，对于公司董事会审

议的各项议案，本人经审慎判断后，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事 本年度应 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 本年度应 实际出席
姓名 出席董事 席次数 席次数 次数 次未亲自出 出席股东 股东大会
会次数 席会议 大会次数 次数

刘东进 5 5 0 0 否 2 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、公司董事会下设专门委员会任职情况：

公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考

核委员会、董事会提名委员会，本人依据相关规定组织召开或出席了董事会战

略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议，为公司各项业务开展和公司

治理提供了支持和建议。公司第四届董事会各专门委员会任职情况如下：

各专门委员会 委员会组成 独立董事担任委员情况

第四届董事会审计委员会 3 名董事 田华、杨艳波任委员，田华为会议召集人

第四届董事会战略委员会 3 名董事 刘东进任委员

第四届董事会薪酬与考核委 3 名董事 刘东进、田华任委员，刘东进为会议召集
员会 人

第四届董事会提名委员会 3 名董事 刘东进、杨艳波任委员，刘东进为会议召
集人

2、公司董事会下设专门委员会的履职情况

2024 年度，本人参与了 1 次董事会战略委员会会议，就董事会提请股东大

会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的事项提出建议；
组织召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，就公司董事及高级管理人员 2024

年度薪酬方案的事项提出建议；组织召开 1 次董事会提名委员会会议，对董事、
高级管理人员的选择标准和程序等进行讨论。本人积极参与相关事项的讨论，

结合自身专业经验，提出建议，具体情况如下：

召开日期 会议内容……
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