公告日期：2025-04-19

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-015
中际联合（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工 作报告》。

公司第四届董事会独立董事刘东进先生、杨艳波先生、田华女士分别向董事会 提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职 报告（刘东进）》《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职 报告（杨艳波）》《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职 报告（田华）》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际工作情况，公司总裁（总经理）向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会结合 2024 年度具体工作情况编制了《2024 年度董事
会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

经自查，公司全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董事独立性的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2024 年年度经营成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（……
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