公告日期：2025-04-19

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-016

中际联合（北京）科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十 一次会议于2025 年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025
年 4 月 7 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工 作报告》。

2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2024 年年度经营成果、
财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《中 际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

监事会全体成员对公司 2024 年年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意见：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（2）公司 2024 年年度报告及摘要的内容与格式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》以及《公司章程》等有关规定。公司 2024 年年度报告客观、真实、公允地反映了公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

（3）未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为；

（4）公司监事会及全体监事保证公司 2024 年年度报告及摘要所披露的内容真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

监事会认为，公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报的期待，符合公司和股东长远利益。监事会一致同意公司 2024 年年度利润分配方案。

2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司监事 2025 年度薪酬方案为：公司内部监事薪酬根据其本人在公司担任的具体职务及已签订的劳动合同为基础，按照公司薪酬管理制度确定薪酬。

2.议案表决情况：因该议案涉及全体监事人员薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会审议。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.……
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