公告日期：2025-04-19

中际联合（北京）科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：田华）

各位股东及股东代表：

2024 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人田华严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳波先生、田华女士。

（二）独立董事个人简历

田华，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北财经大
学硕士学历，拥有中国注册会计师资质。曾在北京寰宇行思广告有限公司任财务总监，北京华翰晓天咨询有限责任公司任运营负责人，中际联合任独立董事。2023 年 6 月至今担任公司独立董事。

（三）独立董事独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求。履职期间，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年独立董事履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

报告期内，作为公司独立董事，本人共出席了 2 次股东大会，5 次董事会，
本人认真审阅了相关会议的议案，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权。2024 年度，对于公司董事会审

议的各项议案，本人经审慎判断后，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事 本年度应 亲自出 委托 缺席 是否连续两 本年度应 实际出席
姓名 出席董事 席次数 出席 次数 次未亲自出 出席股东 股东大会
会次数 次数 席会议 大会次数 次数

田华 5 5 0 0 否 2 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、公司董事会下设专门委员会任职情况：

公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考

核委员会、董事会提名委员会，本人依据相关规定组织召开或出席了董事会审

计委员会、薪酬与考核委员会会议，为公司各项业务开展和公司治理提供了支

持和建议。公司第四届董事会各专门委员会任职情况如下：

各专门委员会 委员会组成 独立董事担任委员情况

第四届董事会审计委员会 3 名董事 田华、杨艳波任委员，田华为会议召

集人

第四届董事会战略委员会 3 名董事 刘东进任委员

第四届董事会薪酬与考核 3 名董事 刘东进、田华任委员，刘东进为会议

委员会 召集人

第四届董事会提名委员会 3 名董事 刘东进、杨艳波任委员，刘东进为会

议召集人

2、公司董事会下设专门委员会的履职情况

2024 年度，本人共组织召开 4 次董事会审计委员会会议，对公司定期报告、
内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议；参与召开 1 次董事

会薪酬与考核委员会会议，就公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的事

项提出建议。本人在审计委员会的表决过程中均投了赞成票，没有投反对或弃

权票的情况。本人在薪酬与考核委员会会议中积极参与相关事项的讨论，结合

自身专业经验，依法独立、客观地提出建议。具体……
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