公告日期：2025-04-19

中际联合（北京）科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会充分发挥监督审查职能，恪尽职守的履行了相关职责，现将2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员由田华女士（独立董事）、张金波先生（董事）、杨艳波先生（独立董事）组成，其中田华女士为会计专业人士，担任审计委员会召集人。公司审计委员会构成及各委员资格均符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度公司共计召开董事会审计委员会会议 4 次，全体委员均出席了全
部会议，共计审议议案 12 项，所有议案均审议通过，未出现反对、弃权情况。会议召开情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

审议并通过了以下事项：

1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》

2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

3、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
2024 年 3 月 第四届董事会审 的专项报告的议案》

29 日 计委员会 2024 年 4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

第一次会议 5、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

6、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

7、《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估
报告的议案》

8、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》

2024 年 4 月 第四届董事会审

19 日 计委员会 2024 年 审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第二次会议

第四届董事会审 审议并通过了以下事项：

2024 年 8 月 计委员会 2024 年 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

16 日 第三次会议 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》

2024 年 10 第四届董事会审

月 23 日 计委员会 2024 年 审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第四次会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作

（一）指导内部审计工作

2024年度，董事会审计委员会认真听取了公司内部审计重点工作汇报，通过与内审人员充分沟通，审阅公司年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，检查审计工作程序的合规性，审阅内部审计工作报告等，推进公司内控规范。报告期内，未发现内部审计工作存在重大或重要问题的情况，内审工作切实有效。

（二）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

2024年度，董事会审计委员会对聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，对选聘文件进行审查和评价，认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价了公司的财务状况及经营成果，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，审计结论符合公司的实际情况。

2、与外部审计机构的讨论和沟通

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。