公告日期：2025-04-30

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-018

杭州市园林绿化股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
一、董事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室以
现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过专人送达及邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度首席执行官工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事邵煜、董望、张万荣向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于 2025 年度董事薪酬计划的议案》

公司独立董事津贴为每人每年 12 万元人民币（含税）；在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬，不另外领取董事津贴。不在公司任职的非独立董事薪酬为每人每年 25 万元人民币（含税……
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