公告日期：2025-04-26

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-031
佳禾食品工业股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）本次预计日常关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
三次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事柳新仁、柳新荣回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2025年4月23日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司 2025 年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为，交易遵循公正、公平、公开原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事全体同意将本次关联交易

议案提交公司董事会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会

第十次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司

2024 年度与关联方的交易情况进行了预计。2024 年度日常关联交易预计和执行

情况详见下表：

单位：万元

2024 年预计 截至2024年12 本次预计金额与

关联交易类别 关联人 关联交易 月31日实际发 上年实际发生金

金额 生关联交易金 额差异较大的原

额 因

北京植本乐食品 500.00 59.43 根据实际需求开

科技有限公司 展业务

向关联人销售 一果荃健康科技 300.00 185.32 根据实际需求开

商品或服务 （海南）有限公司 展业务

苏州稻壳餐饮管 0.00 0.03 新增关联方导致

理有限公司

一果荃健康科技 700.00 127.84 根据实际需求开

向关联人采购 （海南）有限公司 展业务

商品或服务 苏州稻壳餐饮管 新增关联方导致

理有限公司 0.00 1.17

上海醒津餐饮服 50.00 41.28

关联 务……
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