公告日期：2025-04-26

佳禾食品工业股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

2024 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本委员会恪守勤勉尽责原则，切实履行监督职责。现将履职情况报告如下：

一、审计委员会构成

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理
办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事
会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司于 2024 年 4 月 17 日召开
了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，调整完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事梅华先生担任，与王德瑞先生（主任委员）、贝政新先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2024 年 12 月 30 日，公司完成董事会换届选举，第三届董事会审计委员会
由独立董事沈弋先生、李彬先生和非独立董事梅华先生 3 名委员组成，主任委员、会议召集人由具有专业会计资格的独立董事沈弋先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议。具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

1、《关于审议公司 2023 年第四季度内部审计报

告的议案》

1 第二届审计委员 2024-01-12 2、《关于审议公司 2023 年年度内部审计报告的

会第十二次会议 议案》

3、《关于审议公司 2024 年年度内部审计计划的

议案》

第二届审计委员 1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

2 会第十三次会议 2024-03-08 2、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析

报告的议案》

3 第二届审计委员 2024-03-22 1、《关于公司 2024 年度财务报表及内部控制审

会第十四次会议 计机构选聘方案的议案》

1、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况
报告的议案》

2、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的
议案》

第二届审计委员 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4 会第十五次会议 2024-04-17 4、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

5、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

9、《关于公司 2024 年第一季度内部审计报告的
议案》

第二届审计委员 ……
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