公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于佳禾食品工业股份有限公司

部分募投项目增加实施主体和实施地点

的核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”、“公司”、“上市公司”）2023 年度向特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾食品部分募投项目增加实施主体和实施地点相关事项进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币711,090,521.57 元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2025 年 3 月 7 日出具了《验资报告》（天衡验字〔2025〕00009 号）。
二、募集资金投资项目情况

根据《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》，公司本次募集资金在扣除发行费用后的投资项目及使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金金额

1 咖啡扩产建设项目 62,115.10 55,000.00

2 补充流动资金项目 20,000.00 17,500.00

合计 82,115.10 72,500.00

三、本次部分募投项目增加实施主体、实施地点的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目增加实施主体、实施地点的具体情况

本次募集资金投资项目“咖啡扩产建设项目”拟增加实施主体及实施地点，具体情况如下：

募投项 调整前 调整后

目 实施主体 实施地点 实施主体 实施地点

玛克食品 苏州市吴江区中山南
咖啡扩 玛克食品（苏州）有限公 苏州市吴江区中 路 518 号

产建设 司（以下简称“玛克食 山南路 518 号 金猫咖啡 苏州市吴江区联华路
项目 品”） 南通佳之 南通市海门经济技术
味 开发区福州路 333 号

公司将通过增资或借款的方式划转募投项目实施所需募集资金，金猫咖啡和南通佳之味将开立募集资金专户对募集资金进行存放和管理。

（二）本次新增实施主体的情况

1、金猫咖啡

名称 苏州金猫咖啡有限公司

企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 苏州市吴江区松陵镇友谊工业区

法定代表人 柳新荣

成立日期 2018 年 11 月 28 日

注册资本 15,000 万元人民币

统一社会信用代码 91320509MA1XJ0YP3N

食品生产、销售；食品技术开发、技术转让、技术服务；自营和

经营范围 代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相……
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