公告日期：2025-03-08

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-007
佳禾食品工业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2025 年 3 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 2 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 8 日

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