公告日期：2025-04-30

江苏必得科技股份有限公司

（Jiangsu Bide Science Shares CO.,Ltd.）

（江阴市月城镇黄杨路 6 号）

股票代码：605298

2025 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

目录

2025 年年度股东大会会议议程......2
会议须知......4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......6
议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......7
议案四：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案......8
议案五：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案......9
议案六：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......10
议案七：关于公司 2025 年度申请银行授信的议案......12
议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬考核方案的议案......13
议案九：关于公司监事 2025 年度薪酬考核方案的议案......14议案十：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案......15

江苏必得科技股份有限公司

2025 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间

2025 年 5 月 20 日 14:30

二、 会议地点

江苏省江阴市月城镇黄杨路 6 号公司三楼会议室

三、会议出席、列席对象

（一）股东及股东代表

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）推举计票人 2 名，监票人 2 名。

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（四）审议内容：

序号 内容

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

3 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

4 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

5 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

6 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

7 《关于公司 2025 年度申请银行授信的议案》

8 《关于公司董事 2025 年度薪酬考核方案的议案》

9 《关于公司监事 2025 年度薪酬考核方案的议案》

10 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案》

（五）参会股东及股东代理人发言及提问

（六）现场投票表决

1、参会股东及股东代理人投票表决

2、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果

3、休会，等待汇总网络投票结果

4、主持人宣布表决结果

（七）宣读 2025 年年度股东大会决议
（八）签署股东大会会议决议和会议记录
（九）律师发表见证意见
（十）宣布会议结束

会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言……
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