公告日期：2025-12-09

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-135
云南神农农业产业集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
六次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025
年12月8日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。监事会主席李琦女士主持会议，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况
1、《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会认为，公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，有利于进一步提升公司治理水平，符合公司实际情况和经营发展需要，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大不利影响。监事会同意本次修订事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-137）。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2025 年 12 月 9 日

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