公告日期：2025-12-09

证券代码： 605296 证券简称：神农集团 公告编号： 2025-137
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 12 月
8 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了
《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案。现
将有关事项说明如下：
一、 取消监事会的情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公
司法》”）及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》
修订后取消监事会，并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监
事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律、
法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及
董事、高级管理人员履职的合法、 合规性进行监督，维护公司和全体股东的利
益。
二、 修订《公司章程》部分条款的情况
序号 修订前 修订后
1 第八条董事长代表公司执行公司
事务，为公司的法定代表人。董事长
第八条公司的法定代表人，由代表
公司执行公司事务的董事或者经理担

辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
任。 法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
法定代表人的产生和变更均按本章
程中规定的董事长的产生和变更办法执
行。
2 新增 第九条法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
3 第九条公司全部资产分为等额股
份， 股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司
的债务承担责任。
第十条股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。
4 第十一条本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务负责人。
第十二条本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、 副总经理、董事会
秘书、财务负责人。
5 第二十一条公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠
与、垫资、担保、补偿或贷款等形
式， 对购买或者拟购买公司股份的人
提供任何资助。
第二十二条公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、 借款等形式， 为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
6 第二十二条公司……：
（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
……
（五）法律、行政法规规定以及
国家证券监督管理机构批准的其他方
式。
第二十三条公司……：
（一） 向不特定对象发行股份；
（二） 向特定对象发行股份；
……
（五）法律、行政法规及中国证监
会规定的其他方式。
7 第二十九条发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起1年内不得转
让。 公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在上海证券交易所上
市交易之日起 1 年内不得转让。
……
第三十条公司公开发行股份前已发
行的股份，自公司股票在上海证券交易
所上市交易之日起 1 年内不得转让。
……
8 第三十三条公司股东享有下列权
利：
……
（五）查阅、复制本章程、股东
名册、股东会会议记录、董事会会议
决议、 监事会会议决议、 财务会计报
告，对公司的经营提出建议或者质
询；
……
第三十四条公 司 股 东 享 有 下 列 权
利：
……
（五）查阅、复制本章程、股东名
册、股东会会议记录、董事会会议决
议、财务会计报告， 符合规定的股东可
以查阅公司的会计账簿、会计凭证， 对
公司的经营提出建议或者质……
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