公告日期：2025-05-22

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-067
云南神农农业产业集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人
员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
20 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 5 名、独立董事3 名；选举产生了公司第五届监事会股东代表监事 2 名。上述非独立董事、独立董事、股东代表监事与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名、职
工代表监事 1 名（具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2025-034））共同组成公司第五届董事会、监事会。任职期限自本次股东会审议通过之日起三年。

同日，公司分别召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况

根据公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次职工代表大会及第五届董事会
第一次会议选举结果，公司第五届董事会成员为何祖训先生、何乔关女士、张晓东先生、顿灿先生、王萍女士、森德敏先生、罗薇女士、陈旭东先生、田俊先生；
其中何祖训先生为董事长、何乔关女士为副董事长，罗薇女士、陈旭东先生、田俊先生为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

序号 董事会专门委员会 委员 主任委员（召集人）

1 战略与 ESG 委员会 何祖训、何乔关、张晓东、 何祖训

顿灿、陈旭东

2 审计委员会 陈旭东、何乔关、田俊 陈旭东

3 提名委员会 罗薇、何祖训、田俊 罗薇

4 薪酬与考核委员会 田俊、何乔关、罗薇 田俊

二、公司第五届监事会组成情况

根据公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次职工代表大会及第五届监事会
第一次会议选举结果，公司第五届监事会成员为李琦女士、柳莉芳女士、范晔女士，其中李琦女士为监事会主席。

三、公司董事会聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，聘任何祖训先生为公司总经理，聘任何昕阳先生、张晓东先生、顿灿先生为公司副总经理，聘任蒋宏先生为公司董事会秘书，聘任舒猛先生为公司财务总监，聘任王萍女士为公司内部审计负责人，聘任李栋兵先生为公司证券事务代表。

公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事在任职期间的勤勉尽责工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
附件：

一、第五届董事会董事成员简历

何祖训先生简历

何祖训先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南农业大学兽医学专业，本科学历，高级畜牧师。1988 年至 1990 年在陆良县畜牧局任畜牧兽医，1992 年至 1998 年在正大康地（深圳）有限公司任销售。1999 年创立神农饲料，先后担任神农集团执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理、云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、云南神农房地产开发有限公司执行董事。何祖训先生担任的社会职务主要有中国饲料工业协会第七届理事会理事、中国畜牧业协会猪业分会理事、云南省畜牧业协会会长、云南省饲料工业协会第七届理事会常务副会长、中国人民大学客座教授、云南农业大学特聘教授等。

截至目前，何祖训先生直接……
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