公告日期：2025-04-29

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-049
云南神农农业产业集团股份有限公司

关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出相应修订，具体情况如下：

序号 修订前 修订后

第七十九条 下列事项由股东会以普 第七十九条 下列事项由股东会以普
通决议通过： 通决议通过：

1 …… ……

(四)公司年度预算方案、决算方案；删除

…… ……

第九十七条 公司董事为自然人，有
第九十七条 公司董事为自然人，有 下列情形之一的，不能担任公司的董
下列情形之一的，不能担任公司的 事：

2 董事： ……

…… 董事会中的职工董事代表由公司职
工通过职工代表大会民主选举产生
后，直接进入董事会。

第一百〇九条 董事会由 7 名董事 第一百〇九条 董事会由 9 名董事
3 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
人。

因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东会审
议。修订后的《公司章程》全文于同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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