公告日期：2025-04-29

云南神农农业产业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》（以 下简称“公司章程”）《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，在 2024 年的工作中,本人认真履行职责,充分发挥独立董事在公司 规范运作等方面的监督作用,维护全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履 行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

2024 年度，本人担任公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能
力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。作为公司的独立董事，本人符合 担任独立董事所需的独立性标准，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东会，会议
召开前，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下，本人获取了做出决议所 需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分的 准备工作。2024 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的 基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员会 时，本人积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）出席会议情况

董事会会议 董事会专门委员会 股东会

应出席次数 现场出席次数 线上出席次数 应出席次数 实际出席次数 实际出席次数

9 9 0 12 12 6

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年，共召开独立董事专门会议 1 次，本人出席并参与讨论了关于终止
2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项、2024 年以简易程序向特定对象发行股
票等相关事项。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过出席股东会等多元渠道，与中小投资者保持互动沟通，充分倾听市场诉求与合理化建议。同时严格履行信息披露督导职责，要求公司严格遵守相关法律法规及监管规定，不断提升投资者关系管理水平，优化股东沟通机制与意见反馈渠道，切实维护中小股东合法权益。

（五）现场考察调研及公司配合独立董事工作情况

2024 年，本人现场工作时间 23 天，本人利用参加董事会专门委员会、董
事会和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和部门职能、ESG 工作、企业文化建设等方面的汇报，不定期与公司董事、经营高管及相关人员沟通,及时获悉公司各重大事项的进展情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。公司董事会、高级管理层和相关人员给予了积极有效的支持和配合,为本人履行职责提供必要的支持和协助。通过运用本人在公司治理、投资等领域的专业特长和工作经验,为公司的战略发展、规范运作和品牌建设等提出了建设性的意见和建议,切实履行了独立董事职责。

三、年度履职重点关注事项的情况

(一)对外担保及资金占用情况

2024 年度公司能够严格遵守相关法律法规及相关监管要求，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，也不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

对外担保方面，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保
计划的议案》，同意 2024 年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过238,760.00 万元。2024 年度，公司及子公司对外担保发生额为 83,641.66 万元，其中：对子公司担保发生额合计 83,581.66 万元，对客户担保发生额合计 60.00
万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为 80,374.09 万元，
占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 16.63%。我们独立董事对公司
2024 年度对外担保情况进行了认真的审核，认为：报告期内公司新增担保风险可控，未发现其中存在损害中小股东和……
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