公告日期：2025-04-29

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-045
云南神农农业产业集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易情况无需提交股东会审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联
交易系公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商
定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会
产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月14日，公司独立董事专门会议第二次会议以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，同意将此 议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议，并发表如下意见：

独立董事认为：公司2025年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并 且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更 好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影 响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我 们同意将《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》提交第四届董事会第 三十一次会议审议。

2025年4月14日，第四届董事会审计委员会第二十次会议以3票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，同
意将此议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

2025年4月25日，公司第四届董事会第三十一次会议以6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，关联董事顿灿回避表决。

（二）2024年度公司日常关联交易情况

（1）2024年度公司日常关联交易采购发生额约占2024年度公司采购总额的0.19%；

（2）2024年度公司日常关联交易销售发生额约占2024年度公司销售总额的0.0006%。

单位：万元

关联交 关联方名称 2024 年预计金额 2024 年实际发生额 预计与实际发生差
易类别 异较大的原因

皮埃西（黔

向 关 联 南）农业科技 0.00 498.23 不适用

人 购 买 有限公司
产品 四川省信硕

供应链管理 0.00 180.58 不适用

有限公司

小计 0.00 678.81

四川省信硕

供应链管理 0.00 0.10 不适用

有限公司

向关联 昆明亘榕企

人销售 业营销策划 0.00 0.86 不适用

产品 有限公司

皮埃西（黔

南）农业科技 0.00 2.16 不适用

有限公司

小计 0.00 3.12

合计 0.00 681.93

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联 ……
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