公告日期：2025-04-15

中泰证券股份有限公司

关于

云南神农农业产业集团股份有限公司

2024 年度以简易程序向特定对象

发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

二〇二五年四月

声 明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐机构”或“本保荐机构”）接受云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“神农集团”“发行人”或“公司”）的委托，担任神农集团以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的其他有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。）

第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐机构名称

中泰证券股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

中泰证券指定周康、仓勇作为神农集团本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐代表人。

本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：

周康：中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁、保荐代表人。曾负责或参
与了立华股份 IPO 项目、中科软 IPO 项目、神农集团 IPO 项目、原力数字 IPO
项目、立华股份 2021 年度向特定对象发行股票项目、丰元股份 2022 年度非公开发行项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

仓勇：中泰证券投资银行业务委员会执行总经理、保荐代表人、中国注册会计师、注册内部审计师。曾先后在浙江天健会计师事务所、普华永道会计师事务
所工作。负责或参与了丰元股份 IPO 项目、恒锋信息 IPO 项目、神农集团 IPO
项目、海看股份 IPO 项目和数字政通非公开发行项目、亚太股份公开发行可转换公司债券项目、博彦科技公开发行可转换公司债券项目、丰元股份 2020 年度非公开发行项目、立华股份 2021 年度向特定对象发行股票项目、丰元股份 2022年度非公开发行项目、恒锋信息向不特定对象发行可转换公司债券项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：孙健恒，中泰证券投资银行业务委员会副总裁。曾负责或参与神农集团 IPO、立华股份向特定对象发行股票、恒锋信息向不特定对象发行可转
换公司债券等项目，在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

项目组其他成员：苑亚朝、郭佳鑫。
四、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称：云南神农农业产业集团股份有限公司

英文名称：Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., Ltd.
注册资本：52,483.9012 万元

股票简称：神农集团

股票代码：605296

股票上市地：上海证券交易所

成立时间：1999 年 8 月 9 日

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明……
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