公告日期：2025-04-15

中泰证券股份有限公司

关于

云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象

发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

二〇二五年四月

声 明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐机构”或“本保荐机构”）接受云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“神农集团”“发行人”或“公司”）的委托，担任神农集团以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的其他有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。）

一、发行人概况

（一）发行人基本资料

中文名称：云南神农农业产业集团股份有限公司

英文名称：Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., Ltd.
注册资本：52,483.9012 万元

股票简称：神农集团

股票代码：605296.SH

股票上市地：上海证券交易所

成立时间：1999 年 8 月 9 日

上市时间：2021 年 5 月 28 日

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处普照海子片区 14-06-1#地块

法定代表人：何祖训

联系电话：0871-63193176

传真：0871-63193176

邮政编码：650051

办公地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层
统一社会信用代码：915300007134134380

公司电子信箱：ynsnjt@ynsnjt.com

经营范围：一般项目：粮食收购；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；蔬菜种植；薯类种植；豆类种植；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉批发；食用农产品初加工；鲜肉零售；住房租赁；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养；检验检测服务；生猪屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）主营业务

公司的主营业务包括饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰、生鲜猪肉食品及深加工肉制品销售，对外销售的主要产品包括饲料、生猪（商品猪、仔猪、种猪等）、生鲜猪肉（主要为白条猪肉）、猪副产品（猪头、内脏等）和深加工肉制品（香肠、午餐肉等）等，此外还对外提供生猪屠宰服务。截至 2024 年
9 月 30 日，公司下设 32 家控股子公司，产品销售市场覆盖云南、广西、广东等
地区。

公司系农业产业化国家重点龙头企业。2020 年 12 月，公司核心种猪场之一
普乐猪场被农业农村部畜牧兽医局评为 2020 年农业农村部畜禽养殖标准化示范
场；2023 年 3……
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