公告日期：2026-01-15

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-001

上海罗曼科技股份有限公司

关于为子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

担保对象及基本情况

实际为其提供的 是否在前期预计 本次担保是否有
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含本 额度内 反担保

次担保金额）

罗曼科技控股（香

5,000 万元 9,000 万元 否 否

港）有限公司

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0

截至本公告日上市公司及其控股 43,460.51

子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一 34.57

期经审计净资产的比例（%）

□担保金额（含本次）超过上市公司最近一

期经审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最

特别风险提示（如有请勾选） 近一期经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达

到或超过最近一期经审计净资产 30%

□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担

保

其他风险提示（如有） 无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称“罗曼香港”）为上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）的全资子公司，本公司直接持有其 100%股权。罗曼香港因业务发展需求，拟向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币 5,000 万元的银行授信额度，并由本公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶为其授信额度及项下贷款提供担保。公司拟为其在人民币 5,000 万元以内提供连带责任保证担保，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内全权办理前述授信担保事项并签署相关协议。上述授权有效期自董事会审议批准之日起12 个月内。

（二）内部决策程序

截至本公告披露日，罗曼香港资产负债率未超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述担保事项在公司董事会审议权限范围内。公司
于 2026 年 1 月 14 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公
司申请银行授信并由公司提供担保的议案》。表决结果：9 票同意、0 票反对，0票弃权。本次担保无需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

被担保 担保额 是

担 保 方最近 截 至 本次新 度占上 担保预 否 是否
担保 被担 方 持 一期资 目 前 增担保 市公司 计有效 关 有反
方 保方 股 比 产负债 担 保 额度 最近一 期 联 担保
例 率 余额 期净资 担

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。