公告日期：2025-12-20

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-065
上海罗曼科技股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。

本次日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月19日召开第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议发表审核意见如下：

经核查，本次预计的日常关联交易均与公司经营活动相关，符合公司业务特点，属于日常经营所需，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持
续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

综上所述，我们同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年12月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据生产经营的需要，公司（含子公司）拟与关联方开展日常关联交易金额约6,000万元。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的5%，无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易预计金额及执行情况

单位：万元

2025年度1月1日

日常关联交 关联人 2025年度预 至11月30日实际 预计金额与实际发生金额
易类别 计金额 发生金额（未经 差异较大的原因

审计）

公司在进行2025年度关联
交易预计时，系基于当时市
辽宁国恒 场需求，以与关联人可能发
提供劳务 新能源有 2,227.98 0 生业务的上限金额进行预
限公司 计的，但因市场环境和客户
需求影响，公司关联交易预
计与实际发生情况存在差
异，属于正常的经营行为。

合计 2,227.98 0 /

注：辽宁国恒新能源有限公司原为本公司的联营企业，已减资退出股权，并于2025年10月完成工商变更。

（三）本次日常关联交易预计金额及类别

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