公告日期：2025-09-11

上海罗曼科技股份有限公司董事会提名委员会

关于第五届董事会独立董事候选人

任职资格的审查意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会提名委员会成员，对拟提交公司董事会审议的《关于选举第五届董事会独立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和任职资格进行了审查，发表如下审查意见：

经审查，李剑先生、原清海先生、袁樵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，其中李剑先生为会计专业人士。

综上，董事会提名委员会一致同意李剑先生、原清海先生、袁樵先生为第五届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

上海罗曼科技股份有限公司
董事会提名委员会
2025 年 9 月 3 日

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