公告日期：2025-04-28

上海罗曼科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2022 年 9 月 13 日，经公司第四届董事会第一次会议批准，审计委员会由 5
名委员组成，分别为李剑、原清海、黄培明、孙凯君、张晨，李剑为主任委员。
根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。经公司第四届董事会第十二次会议批准，对第四届董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会审计委员会由李剑、原清海、黄培明、刘敏、吴建伟组成，李剑为主任委员。

鉴于公司原董事、审计委员会委员刘敏因个人原因于 2024 年 4 月离任，公
司于 2024 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补
选第四届董事会审计委员会委员的议案》，增补袁樵为公司第四届董事会审计委员会成员，现董事会审计委员会由李剑、原清海、黄培明、吴建伟、袁樵组成，李剑为主任委员。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，主任委员由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议。全体委员严格按照相关规定，认真履行职责，亲自出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过。具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容

1、《关于计提及转回资产减值准备的议案》；

2、《公司 2023 年年度报告及摘要》；

3、《公司 2023 年度非经营性资金占用情况及其他
关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》；

4、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

董 事 会 审 计 委 员 会 2024-03-22 5、《公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估
2024 年第一次会议 报告》；

6、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》；

7、《审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

8、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2024 年度审计机构的议案》。

董 事 会 审 计 委 员 会 2024-04-24 《公司 2024 年第一季度报告》。

2024 年第二次会议

董 事 会 审 计 委 员 会 2024-08-27 《公司 2024 年半年度报告》。

2024 年第三次会议

董 事 会 审 计 委 员 会 2024-10-29 《公司 2024 年第三季度报告》。

2024 年第四次会议

董 事 会 审 计 委 员 会 2024-11-14 《关于启动选聘会计师事务所的议案》。

2024 年第五次会议

董 事 会 审 计 委 员 会 2024-11-26 《关于变更会计师事务所的议案》。

2024 年第六次会议

三、审计委员会主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）的财务审计和内控审计工作进行了监督和评估，我们认为，众华所作为公司的审计机构，具备从事证券相关业务的资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项审计工作。

在年审过程中，我们认真听取、审阅了审计机构对公……
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