公告日期：2025-04-30

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-011

常州市凯迪电器股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
2025 年 4 月 15 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场
表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐建峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度财务决算报
告》的议案

公司按照企业会计准则的规定编制了 2024 年度财务决算报告，在所有重大方面公
允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司股东会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年年度报告及摘
要》的议案

公司监事会认为：公司严格执行企业会计准则，编制的《2024 年年度报告》公允地反映了公司 2024 年全年度的财务状况和经营成果：2024年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相
关规定，同意对外报出。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2024 年年度报告》及摘要。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配预
案》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司
母公司报表中期末未分配利润为 958,198,953.72 元。

经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.75 元（含税）。截至本公告日，公司总
股 本 为 70,198,912 股 ， 以 70,198,912 股为 基数 计算 ，合计 拟 派发现 金 红利
26,324,592.00（含税）。本年度公司现金分红的比例为 30.36%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度监事会工作
报告》的议案

2024 年公司监事会在公司董事会和经理层的支持配合下，严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，发挥了监督公司经营运作的职能作用，维护了公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交股东会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定，公司编制了 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（报告期）的募集资金存放
与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议
案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司2024 年度监事薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2025 年度监事薪酬方案。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

7、以 3 票同……
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