公告日期：2025-04-30

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-008

常州市凯迪电器股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

5 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

6 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况暨 √

2025 年度薪酬计划的议案》

7 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况暨 √

2025 年度薪酬计划的议案》

8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 √

案》

9 《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控 √

审计机构的议案》

10 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √

11 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

12 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √

本次股东大会将听取《2024 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于 2025 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。