公告日期：2025-04-30

证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-001

常州市凯迪电器股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 29 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度总经
理工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就 2024 年的经营成果
作《公司 2024 年度总经理工作报告》。

（二）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度董事
会工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据 2024 年的工作成
果作《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度财务
决算报告》的议案

公司按照企业会计准则的规定编制了 2024 年度财务报告，在所有重大方面公允
地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年年度报
告及摘要》的议案

公司严格执行企业会计准则，编制的《2024 年年度报告》公允地反映了公司 2024年全年度的财务状况和经营成果：2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

（五）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度利润
分配预案》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为 958,335,118.10 元。

经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.75 元（含税）。截至本公告日，公司
总股本为 70,198,912 股，以 70,198,912 股为基数计算，合计拟派发现金红利26,320,789.38 元（含税）。本年度公司现金分红的比例为 30.05%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公
司 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）、审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划
的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司 2024年度董事薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2025 年度董事薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员认为涉及委员个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（七）、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人
员 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案》

董事周殊程、陆晓波先生兼任高管，对该议案回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司 ……
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