公告日期：2025-05-30

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-043
德才装饰股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 96

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,871,153

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.0473
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情
况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶德才先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中部分董事采用线上会议方式参与本次股东
大会。
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事采用线上会议方式参与本次股东
大会。
3、 董事会秘书王文静女士出席本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 79,391,033 99.3988 395,100 0.4946 85,020 0.1066

2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 79,390,893 99.3987 395,100 0.4946 85,160 0.1067

3、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 79,390,893 99.3987 395,240 0.4948 85,020 0.1065

4、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 79,392,093 99.4002 400,040 0.5008 79,020 0.0990

5、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘……
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