公告日期：2025-05-30

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-045
德才装饰股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开 2024
年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》（相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。此外，公司已于
2025 年 4 月 29 日通过职工代表大会选举裴文杰先生为公司第五届董事会职工代
表董事。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）第五届董事会组成情况（排名不分先后）：

非独立董事：叶德才先生（董事长）、叶禾女士、王文静女士、张琨先生、桓朝光先生、裴文杰先生（职工代表董事）。

独立董事：单波先生、刘勇先生、郑伟先生。

第五届董事会董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）第五届董事会各专门委员会组成情况（排名不分先后）：

1、第五届董事会战略委员会：由叶德才、单波、刘勇三人组成，其中叶德才为主任委员（召集人）。

2、第五届董事会审计委员会：由郑伟、单波、叶禾三人组成，其中郑伟为主任委员（召集人）。

3、第五届董事会提名委员会：由单波、刘勇、叶德才三人组成，其中单波为主任委员（召集人）。

4、第五届董事会薪酬与考核委员会：由郑伟、单波、叶德才三人组成，其中郑伟为主任委员（召集人）。

5、第五届董事会 ESG 委员会：由叶德才、王文静、单波三人组成，其中叶德才为主任委员（召集人）。

第五届董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会同意聘任袁永林先生为公司总经理，田会娜女士、孙晓蕾女士、王文静女士为公司副总经理，王文静女士为公司董事会秘书，杨翠芬女士为公司财务负责人。公司第五届董事会同意聘任陈龙祥先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。王文静女士、陈龙祥先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会审计委员会对拟聘任杨翠芬女士为公司财务负责人进行任职资格审核后，认为杨翠芬女士具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行审核后，认为上述人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述高级管理人员、证券事
务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

1、联系电话：0532-68066976

2、传真：0532-68066976

3、邮箱：decaizqb@126.com

4、联系地址：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦

三、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

公司本次换届选举完成后，独立董事刘晓一先生、陈新先生、顾旭芬女士因
任期届满不再担任公司独立董事。公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 29 日
召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议和 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本次监事会任期届满后，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司对第四届董事会、第四届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做……
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