公告日期：2025-05-23

证券代码：605287 证券简称：德才股份
德才装饰股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 8
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 19
议案三：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 23
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 24
议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 30
议案六：关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 31
议案七：关于续聘会计师事务所的议案......33
议案八：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案...... 34
议案九：关于预计 2025 年度对外担保额度的议案...... 37
议案十：关于申请银行授信额度的议案......38
议案十一：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......39
议案十二：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......40
议案十三：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......42
议案十四：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......43
议案十五：关于修订公司部分制度的议案......44
议案十六：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案...... 45
议案十七：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案......46

德才装饰股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《德才装饰股份有限公司章程》和《德才装饰股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司证券部严格按照程序安排会务工作。
二、出席股东大会的股东及股东代表（以下统称“股东”）须是已登记股东（登记
方式详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《德才装饰股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》），并在会议召开前30 分钟到达会议现场，参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、持股凭证、身份证、加盖公章的营业执照等法人单位证明、其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。

五、在大会主持人宣读现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止签到登记。迟到股东人数、股权额不计入表决数。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
七、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开前两个工作日，向公司证券部登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。

股东发言前应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东发言或提问应围绕本次股东大会的议案内容进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、对股东提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或指定的相关人员有权拒绝回答。

九、股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统（通过指定……
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