公告日期：2025-04-30

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-025

德才装饰股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会、监事会审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事
会第十四次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事张琨回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2025年4月18日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实际发生
类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因

接受关联 青岛城市建设

人提供的 投资（集团）有 60,000.00 3,009.17 交易规模不及预期
商业保理 限责任公司及

服务 其子公司

合计 — 60,000.00 3,009.17 —

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025 年年 本次预计金

关联交易 2025 年预 初至 2025 2024 年 额与上年实

类别 关联人 计金额 年 4 月累计 实际发生 际发生金额

已发生的 金额 差异较大的

交易金额 原因

青 岛 城 市

接 受 关 联 建 设 投 资

人 提 供 的 （集团）有 20,000.00 386.57 3,009.17 预 计 新 增 业
商 业 保 理 限 责 任 公 务

服务 司 及 其 子

公司

合计 — 20,000.00 386.57 3,009.17 —

二、关联方介绍和关联关系

（一）青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”）
1.基本情况

公司名称 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

成立时间 2008 年 05 月 23 日

注册资本 人民币 690,000 万元

实收资本 人民币 690,000 万元

法定代表人 李蔚

统一社会信用代码 91370200675264354K

注册地址 青岛市市南区澳门路 121 号甲

股权结构 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%

城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施
建设与运营；政府房产项目的投资开发;现代服务业的投
经营范围 资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其
……
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